기업가치 제고 및 주주이익 극대화를 위해 노력하는 기업
롯데렌탈은 투명 경영의 경영방침 아래 기업가치 제고 및 주주이익
극대화를 위해
이사회 및 위원회를 구성하여 의결 및 감독을
하고 있습니다.
이사회 구성
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대표이사(의장)
최진환
최초 이사선임일 : 2023년 03월 23일 (중임)
임기 만료일 : 2027년 주주총회
주요경력 :
- (現) 롯데렌탈 대표이사
- (前) SK브로드밴드 대표이사
- (前) ADT캡스 대표이사
- (前) 현대라이프생명보험 대표이사
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사내이사
이장섭
최초 이사선임일 : 2023년 03월 23일 (중임)
임기 만료일 : 2027년 주주총회
주요경력 :
- (現) 롯데렌탈 기획부문장
- (前) 롯데렌탈 재무부문장
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사외이사
최정욱
최초 이사선임일 : 2024년 03월 26일 (중임)
임기 만료일 : 2028년 주주총회
주요경력 :
- (現) BnH 세무법인 회장
- (前) 인천지방국세청장
- (前) 국세청 국제조세국장
- (前) 국세청 징세법무국장
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사외이사
박수경
최초 이사선임일 : 2025년 03월 26일
임기 만료일 : 2027년 주주총회
주요경력 :
- (現) 듀오정보 대표이사
- (前) 서울시 정책자문위원
- (前) 식품의약품안전처 정책자문위원
- (前) 저출산고령사회위원회 민간위원
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사외이사
백복인
최초 이사선임일 : 2025년 03월 26일
임기 만료일 : 2027년 주주총회
주요경력 :
- (現) KT&G 경영고문
- (前) KT&G 대표이사
- (前) KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장
- (前) KT&G 전략기획본부장
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사외이사
전규안
최초 이사선임일 : 2026년 03월 26일
임기 만료일 : 2028년 주주총회
주요경력 :
- (現) 숭실대 회계학과 교수
- (現) (사)한국회계학회 부회장
- (前) 숭실대 학사부총장
- (前) (사)한국세무학회 회장
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기타비상무이사
최영준
최초 이사선임일 : 2024년 03월 26일 (중임)
임기 만료일 : 2027년 주주총회
주요경력 :
- (現) 롯데지주 재무혁신실장
- (前) 롯데지주 재무2팀장
- (前) 롯데그룹 유통군HQ 쇼핑재무본부장
- (前) 롯데쇼핑 재무총괄본부장
사외이사 선출 프로세스
이사회 평가
평가 주기
이사회 및 이사회 내 위원회에 대하여 연 1회 평가를 실시하고 있습니다.
평가 대상, 방식, 항목
평가진단표를 사외이사 개별이 자가평가하는 방식으로 진행되며, 위원회 평가는 이사회 산하 모든 위원회를 대상으로 이사회 평가와 분리하여 별도의 독립적인 평가로 수행합니다.
- 이사회: 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구조, 이사회의 운영, 이사회 평가 및 개선 등 5점 척도 문항으로 설계
- 이사회 내 위원회: 위원회의 구조 및 운영, 5개 개별 위원회, 위원회 평가 및 개선 등 5점 척도 문항으로 설계
평가 결과
2025 이사회
| 종합평점 | 이사회의 역할과 책임 | 이사회의 구조 | 이사회의 운영 | 이사회 평가 및 개선 |
|---|---|---|---|---|
| 4.93 | 4.96 | 5 | 4.9 | 4.88 |
2025 위원회
| 종합평점 | 위원회의 구조 및 운영 | 감사위원회 | 사외이사 후보추천위원회 |
보상위원회 | 투명경영위원회 | ESG위원회 | 위원회 평가 및 개선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.88 |